浪潮电子信息产业股份有限公司 2022年JBO竞博度股东大会决议公告

新闻资讯 | 2023-05-13 19:40

　　JBO竞博本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份534,455,652股，占公司总股份的36.5138%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10人，代表股份517,120,767股，占公司总股份的35.3295%；通过网络投票的股东32人，代表股份17,334,885股，占公司总股份的1.1843%。

　　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份17,614,085股，占公司总股份的1.2034%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9人，代表股份279,200股，占公司总股份的0.0191%；通过网络投票的股东32人，代表股份17,334,885股，占上市公司总股份的1.1843%。

　　表决结果：同意534,078,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294%；反对226,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424%；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567%；反对226,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2876%；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8557%。

　　表决结果：同意534,078,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294%；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423%；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567%；反对226,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848%；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585%。

　　表决结果：同意534,222,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563%；反对230,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0432%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,380,685股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6749%；反对230,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3109%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142%。

　　表决结果：同意533,999,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146%；反对305,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572%；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,157,776股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4094%；反对305,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7349%；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8557%。

　　表决结果：同意533,413,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.8051%；反对1,039,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.1946%；弃权2,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,572,188股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0849%；反对1,039,895股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9038%；弃权2,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114%。

　　表决结果：同意534,205,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533%；反对247,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,364,309股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5820%；反对247,776股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4067%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114%。

　　表决结果：同意532,456,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.6259%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15,614,833股，占出席会议中小股东所持股份的88.6497%。

　　表决结果：同意532,666,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.6652%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15,824,982股，占出席会议中小股东所持股份的89.8428%。

　　表决结果：同意533,837,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,996,222股，占出席会议中小股东所持股份的96.4922%。

　　表决结果：同意532,159,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.5704%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15,318,278股，占出席会议中小股东所持股份的86.9661%。

　　表决结果：同意533,930,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017%JBO竞博。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,088,834股，占出席会议中小股东所持股份的97.0180%。

　　表决结果：同意530,692,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.2959%。

　　其中JBO竞博，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意13,850,911股，占出席会议中小股东所持股份的78.6354%。

　　表决结果：同意534,092,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9320%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,250,705股，占出席会议中小股东所持股份的97.9370%。

　　表决结果：同意534,181,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,340,303股，占出席会议中小股东所持股份的98.4457%。

　　表决结果：同意533,801,746股，占出席会议所有股东所持股份的99.8777%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,960,179股，占出席会议中小股东所持股份的96.2876%。

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年度股东大会的人员资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）已于2023年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露了公司《2022年年度报告》全文及摘要。

　　为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月18日（星期四）下午15:00-16:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会。

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理彭震先生；公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书吴龙先生；公司独立董事王爱国先生。

　　为提升投资者交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问，进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已满3年，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月5日召开2023年第一次职工代表大会，选举宋晓锋先生（个人简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会任期届满。

　　宋晓锋先生，1981年生，现任浪潮信息职工代表监事、互联网行业部副总经理，历任公司研发项目管理总监等职。截至目前，宋晓锋先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年5月12日下午在北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室召开，会议通知于2023年5月10日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马丽女士主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

　　马丽女士简历于2023年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）公告编号为2023-012的“第八届监事会第十八次会议决议公告”。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2023年5月12日下午在北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室召开，会议通知于2023年5月10日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　选举王恩东先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　选举彭震先生、胡雷钧先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　经董事长提名，聘任彭震先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　经总经理提名，聘任胡雷钧先生为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　经总经理提名，聘任孔亮先生、吴龙先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　经总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　经董事长提名，聘任吴龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吴龙先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　经董事长提名，聘任郑雅慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郑雅慧女士的证券事务代表任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　战略与可持续发展委员会：主任委员王恩东先生，其他委员张宏先生、王培志先生；

　　上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对于聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（）。

　　以上人员中，王恩东先生、彭震先生、张宏先生、王爱国先生、王培志先生、刘培德先生简历于2023年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）公告编号为2023-011的“第八届董事会第二十九次会议决议公告”，胡雷钧先生、孔亮先生、吴龙先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生、郑雅慧女士简历请见附件。

　　胡雷钧先生，1971年生，现任浪潮信息副董事长、首席技术官，历任公司副总经理等职。截至目前，胡雷钧先生直接持有公司股票259,246股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　孔亮先生，1966年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司生产部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份216,038股，占公司总股本的0.01%；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴龙先生，1975年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任浪潮信息副总经理、财务负责人、董事会秘书，历任公司财务部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份216,038股，占公司总股本的0.01%；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公维锋先生，1977年生，工学学士，高级工程师，现任浪潮信息副总经理，历任公司研发与技术管理部总经理、技术发展总监等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份216,038股，占公司总股本的0.01%；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘军先生，1973年生，工学硕士，现任浪潮信息副总经理，历任公司人工智能与高性能产品部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份288,052股，占公司总股本的0.02%；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄家明先生，1975年生，工学学士，现任浪潮信息副总经理，历任公司服务器研发部总经理等职JBO竞博。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份224,623股，占公司总股本的0.02%；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郑雅慧女士，1990年生，管理学硕士。现任公司证券事务代表。截至目前，郑雅慧女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

浪潮电子信息产业股份有限公司 2022年JBO竞博度股东大会决议公告(图1)